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国企卷入地下钱庄，监管要出新思路
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文章来源：第一财经日报 日期：2007年08月09日 02:04 http://www.china-cbn.com
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贺军
国家外汇管理局8月6日宣布，国家外汇局深圳分局和当地公安局日前联合行动，成功捣毁一个大型地下钱庄。经初步调查，该地下钱庄在深圳非法经营已有七八年之久，2006年至2007年5月，仅深圳办事处交易金额就达人民币43亿多元。
据透露，参与该钱庄交易的客户以企业为主，遍布全国，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。引人注目的是，公安机关的调查发现，竟然有国内知名大型国企与地下钱庄有“业务”联系。
目前，外汇局和公安机关还没有透露有哪些知名国企参与其中，但相信在新闻媒体的穷追不舍之下，这些“知名大型国企”迟早会曝光。因此，作为国企的出资人代表和监管者，国资委应争取主动，尽早公布涉案国企名单，并公布处理办法。这样可能将负面影响尽量降低。
知名大型国有企业与地下钱庄有业务往来，这个消息乍一听让人有些吃惊，但仔细一想并不让人感到意外。然而，由此引发的问题，则令人深思。
首先值得一问的是，大型国企在管理上的约束是否有效？大型国企是国有资产的重要代表，某种程度上是保证国家经济安全的“子弟兵”。地下钱庄的交易往往涉及金融犯罪，知名国企参与地下钱庄的交易，虽然责任只在个别人身上，但该事件暴露出一些大型国企在管理上的漏洞，至少在资金管理上存在的问题。
更值得一问的是，为什么大型国企会参与地下钱庄的交易？抛开事件中的偶然因素，有理由相信，大型国企从根本上也在谋求集团利益。这些国企并非不知道参与地下钱庄可能卷入金融犯罪，但为了集团利益，它们同样可以抛弃身份不顾，来挖国家经济的墙脚。
需要格外指出的是，大型国企参与地下钱庄交易，并且直接投资股市、楼市，既破坏了国家的宏观调控，也造成了极坏的影响。为了调整经济中的结构性问题，为了缓解外汇储备压力，为了降低国际热钱对赌人民币升值的冲击，中国在外汇管理方面整体开放的情况下，也在扎紧热钱出入中国的篱笆。但知名国企的参与，实际上是在拆掉这道篱笆。
此外，为了抑制楼市、股市上涨过快带来的风险，平息由此引起的各种社会矛盾，政府出台了很多政策进行调控。然而，一方面国家在努力调控经济过热现象，采取各种手段调控楼市、股市；另一方面，靠着国有资产和特殊的政策，一些国企却在其中兴风作浪，违规炒楼、炒股，这直接“对冲”了国家调控政策的效果。
正如笔者此前在《中国利益集团初步分析》研究报告中所指出的，某些国企已经成为与传统的“国家利益”概念保持着一定距离的强势利益集团，不能把它们与“国家利益”来画等号。从此次知名国企参与地下钱庄交易的事件，足以令人对一些大型国企的利益集团性质产生新的认识。在今后的国资监管中应该注意，当知名大型国企“做大”之后，对它们的监管问题要有新的思路。（作者为安邦集团研究总部高级分析师）
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