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招行称：用支付宝洗钱不可能
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文章来源：第一财经日报 日期：2006年12月15日 08:30 http://www.china-cbn.com
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支付宝身陷信用卡洗钱传言
杨国强
近日，阿里巴巴集团旗下支付宝公司遭受流言困扰。
有媒体报道，大量网民通过支付宝用信用卡付款，卖家收到货款后进行提现，再返还给买家，从而实现信用卡套现。媒体报道还认为电子支付有可能被金融犯罪分子所利用，充当其洗钱的工具，甚至猜测支付宝公司通过积累“沉淀资金”。
支付宝公司市场部负责人孔旭芳表示，支付宝公司去年开始将自行研发的国内首个网上支付风险监控系统投入使用，该系统可以监控到违规操作信用卡的行为，对该类违规操作，支付宝公司采取冻结该账户资金，经银行核查，将冻结资金返回原来的信用卡账户的方式进行处理，支付宝和银行合作已经打击了多个利用网上支付非法套现的团伙。
招商银行信用卡中心服务部副总经理厉朝阳在电话中告诉《第一财经日报》，通过支付宝用信用卡洗钱在理论上是绝对不可能的事情。“我们对淘宝网限制很多，包括单笔金额、一天内最多多少笔，同一个账户不能超过多少笔等，都有严格的限制。”厉朝阳说，招商银行在技术上完全保证了不会出现通过信用卡洗钱的事情出现，在招商银行后台都有严格的审核，如果注意到哪个账号有异常，就会对该账号进行审查。
厉朝阳表示，支付宝作为一家商业公司涉足金融领域，招商银行在监管等各个方面的控制都非常严格，早在几年前就对这种第三方支付采取了多种方式进行控制，以避免出现洗钱等情况的发生。
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