外管局披露23起外汇违规案例

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外管局披露23起外汇违规案例监管高压态势下,外汇违规依然“屡禁不止”。8月31日,外管局公布23起外汇违规案例的通报,这是8月以来的第二次外汇违规通报,也是年内的第

 外管局披露23起外汇违规案例


监管高压态势下,外汇违规依然“屡禁不止”。8月31日,外管局公布23起外汇违规案例的通报,这是8月以来的第二次外汇违规通报,也是年内的第四次外汇违规通报。据了解,23起外汇违规案例罚没金额高达8235万元,企业及个人逃汇、银行违规办理内保外贷业务成为重灾区。
数据显示,23起外汇违规案例,罚没金额共计8235.14万元,包括8家银行、9家企业以及6个个人案例。据北京商报记者统计,8家银行合计罚没金额达到3227.76万元,9家企业合计被处以2848.82万元罚款,6个个人的合计罚款为2158.56万元。
涉及外汇违规的这8家银行分别平安银行厦门瑞景支行、浙商银行上海分行、中国银行西宁城东支行、交通银行厦门前埔支行、民生银行天津滨海支行、中国工商银行南靖支行、招商银行北京万达广场支行、中国工商银行山东省分行营业部。
此次通报的8家银行中,民生银行天津滨海支行的罚没金额最高,高达1349万元。据了解,民生银行天津滨海支行违规办理内保外贷案,是由于2015年2月至2017年3月,民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查,违反《跨境担保外汇管理规定》相关规定,被处以罚没款1349.07万元人民币,并暂停对公售汇业务3个月,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员的责任。
从通报的情况来看,银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇行为成为重灾区。其中,除民生银行天津滨海支行外,其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务;未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查;凭企业虚假报关单和发票,违规办理贸易融资业务等。
在企业案例中,逃汇行为是重灾区。其中,大连哥伦比亚谷物商贸有限公司逃汇案的罚款最高,该公司因虚构贸易背景,使用虚假发票,对外付汇3355.88万美元,违反《外汇管理条例》相关规定,被处以1071.27万元罚款。
个人外汇违规案例中,浙江籍夏某非法买卖外汇案的罚款最高。据介绍,2012年6月至2016年9月,夏某为实现非法向境外转移资产目的,将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户,用于偿还境外赌债,构成非法买卖外汇行为,被处以罚款1418万元。
事实上,今年以来,外管局已经先后三次通报了外汇违规案例。具体来看,5月4日公布24起外汇违规案例,7月24日公布27起外汇违规案例,8月16日又再次发布21起外汇违规典型案例。外管局表示,将加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序。

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