中信国安信息产业股份有限公司 huawei watch 2

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中信国安信息产业股份有限公司 huawei watch 2   证券代码:000839 证券简称:中信国安公告编号:2017-14  2016年年度报告摘要  第一节重要提示  1、本年度报告摘要来

 中信国安信息产业股份有限公司  huawei watch 2

 

 

  证券代码:000839 证券简称:中信国安公告编号:2017-14

  2016年年度报告摘要

  第一节重要提示

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2、卢侠巍独立董事因事未能亲自出席本次审议2016年年度报告及其摘要的董事会会议,已委托程源独立董事代为出席会议并行使表决权;其余董事均亲自出席了本次会议。

  3、致同会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

  4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税),共计派发现金195,991,317.60元。

  第二节公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期公司主要业务简介

  公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设,信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发,高科技产业中的新材料开发和生产,以及房地产开发及物业管理等业务。近两年公司结合外部经营环境变化和自身业务开展情况,积极调整业务结构,整合优势资源,推进战略转型,并重点对原有业务进行了整合重组,已经基本形成了以信息产业为核心,新能源、系统集成、增值电信业务等高科技行业为辅助的产业布局,公司有线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位,公司将继续发挥资本运作、用户聚合和收购兼并三个平台的作用,积极布局大数据、大视频和社区云服务,开展基于有线电视业务创新、互联网科技和大数据的智慧社区发展战略。

  3、公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位:元

  ■

  注1: 报告期内公司因同一控制下企业合并增加合并单位中信通信项目管理有限责任公司,对财务报表进行了追溯调整。

  注2: 因报告期内公司实施2015年度利润分配方案导致公司股本发生变动,上表内基本每股收益均以公司最新股本计算调整后列示。

  3.2报告期分季度的主要会计数据单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股东情况

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况。

  ■

  ■

  ■

  4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4.3 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

  □ 适用 √ 不适用

  5、公司债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  第三节经营情况讨论与分析

  一、报告期内的经营概况

  报告期内,在公司董事会领导下,公司抓住三网融合的发展机遇,紧密围绕年度工作计划和经营目标,强化各项业务管理,深入推进战略转型,加快整合优势资源步伐,围绕公司核心业务进行战略布局,全面提升价值创造能力,重点业务和重大项目进展顺利,公司转型布局初见成效。面对复杂的市场竞争环境,公司不断优化资产结构,持续提高公司的创新能力和市场竞争力,依托既有优势,三大平台(以上市公司为主导的资本运作平台、以广视公司为核心的用户聚合平台和以基金公司为基础的收购兼并平台)的建设工作基本成型,公司各项工作有序推进,保持了较好的发展态势。

  报告期内,公司实现营业收入39.27亿元,较上年同期增长39.45%;实现利润总额2.66亿元,较上年同期下降32.07%;实现归属于母公司所有者的净利润2.30亿元,较上年同期下降34.54%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2.21亿元,较上年同期增长278.87%。报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降,主要原因是2015年公司存在委托资产管理收益2.51亿元(含税),此项收益为非经常性收益,2016年无此收益。报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长,主要原因是公司下属子公司中信国安盟固利动力科技有限公司在动力电池领域研发、生产多年,产品在行业内有较高的品质和质量,近年来,政府大力推行新能源产业,新能源汽车产量、销量呈爆发性增长,报告期内盟固利动力公司销售收入、净利润均较上年同期有较大增长,公司其他业务板块经营业绩相对较为稳定,故公司报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润大幅上涨。

  1、信息产业

  ①有线电视网络业务

  在有线电视业务方面,随着三网融合政策的深化实施,电信、互联网对有线电视传统业务的冲击也日趋激烈。为在复杂的竞争环境中稳健发展,公司各有线电视项目结合各地实际情况,加大内容创新和服务创新力度,通过增强用户体验吸引新增用户,遏止用户流失,保持用户规模基本稳定。在此基础上,公司进一步加快转型升级,依托有线电视平台的既有优势,不断推出具有竞争力的增值业务,提升ARPU值,有效提升业务收入。报告期内,公司发挥资本运作平台功能,通过收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权,将进一步提升公司有线电视用户覆盖范围和业务收益。

  截至报告期末,公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约3,968万户,数字电视用户约2,785 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内,公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入71.69亿元,实现净利润13.87亿元,公司权益利润2.67亿元,较上年同期下降5.63%。

  2017年1月公司与广播科学研究院、华为海思公司等联合申报的数字版权管理技术重点实验室获得了广电总局批复,公司将依托重点实验室,加强与科研机构、行业企业的紧密合作,扩大公司的行业影响力;促进业务模式创新,并为公司创新型业务发展和业务运营提供支撑。

  报告期内,公司所属中信国安广视网络有限公司(以下简称“广视公司”)根据市场发展计划,与国内多个广电运营商进行了业务交流和合作谈判,与长沙有线、湖北楚天视讯、湖北广电(14.600, 0.01, 0.07%)、广州珠江数码、河北省网等多个项目签署了业务合作协议,总计签约用户规模超过1,000万户。长沙项目作为首个正式商用项目,智能终端规模性发放工作持续进行,媒资、游戏、教育、增值应用等业务内容持续更新和丰富并在部分小区进行了智慧社区业务试点;楚天视讯作为第一个省网项目已完成省级平台的搭建工作,并开始在部分区域进行智能终端试点发放工作;湖北广电、广州珠江数码、河北省网项目已根据双方合作协议制订完成平台规划和业务需求确认工作,并开始有关平台、终端招标及建设工作。已签约项目中长沙、楚天视讯、浏阳、亦庄等项目完成一期平台建设和业务上线试运行,实现点播、教育、游戏、应用商店、智慧社区、广告等业务,并构建了较为完善的业务管理、数据采集、支付等运营支撑系统。2016年3月,国安广视首次亮相广电行业最大规模展会CCBN,5月20日在长沙正式发布高清智能机顶盒G-1,12月21日与百度度秘共同发布全国首款“广电+人工智能”产品,以上推广活动提高了国安广视公司行业影响力,为用户呈现了全新的家庭娱乐和智慧生活环境,推动了广电网+互联网深度融合,开启了“DVB+OTT智能生态”新模式。

  广视公司与多家上游公司进一步加强业务合作的深度和广度,不断汇聚和整合更多优秀的媒资内容以及各类电视增值业务产品,累计视频内容引入超过10万小时,在线运营时长超过2万小时,媒资聚合体系初具规模。大数据业务一期平台已经进入到验收阶段,二期平台已经开始建设,落地实施的长沙、孝感、黄冈已部署完成广视自有的数据采集系统。产品开发业务新签署教育、游戏、生活、电商、健康等产品合作方约40余家,共计引入产品500余款,入库180余款,上线运营120余款;引入增值业务视频约25000小时,上线运营4500小时。广告运营平台实现长沙、楚天地区广告一期平台子系统商用投放,已完成与秒针、Admaster的广告数据对接工作并实现部分区域广告收入。智慧社区业务方面,确立了“一个平台,多个产品,线上流量,线下社区化运营”的思路,在长沙实现落地的基础上,逐步开展与各地广电项目的上线工作,完善智慧社区运营模式,为用户提供更加便利的服务。

  ②增值电信业务

  公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司(以下简称“鸿联九五公司”)利用行业需求增长的机会,大力开发新的客户资源,拓展了行业应用,根据业务发展需要,进一步扩大业务规模,呼叫中心、企信通、传统电信增值等各项业务均进展顺利,保持了良好的发展态势。

  报告期内,鸿联九五公司实现营业收入14.58亿元,较上年同期增长23.45%,实现归属于母公司的净利润2,045.92万元,较上年同期增长50.05%。

  ③网络系统集成及应用软件开发业务

  公司所属中信国安信息科技有限公司(以下简称“国安科技公司”)积极围绕建筑智能化集成、智能交通、智慧城市、海外业务等领域开展工作,在稳步实施相关领域项目的同时,不断加强新业务、新领域、新技术的拓展,积极强化市场开发,跟踪和洽谈了一批新项目,为公司发展奠定了良好基础。

  报告期内,国安科技公司预计实现营业收入6.42亿元,实现净利润1,335万元。

  2、高科技新材料业务

  公司所属天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“盟固利新材料公司”)在新能源汽车行业快速发展的市场形势下,持续加大研发力度,扩大市场份额,2016年在保障正常供货的前提下,重点开展了优化生产工艺、提高产品品质、降低产品成本、现场5S推进等工作,通过以上重点工作的开展,工作效率明显提升,生产成本稳定下降,公司产品获得市场好评。同时盟固利新材料公司稳步推进人才队伍建设,加大人才培养力度,完善人才机制,完成员工持股计划,为公司发展提供强有力的人才保障。

  盟固利新材料公司“4500吨锂离子电池正极材料项目”的建设工作正在积极进行中,目前厂区的主体结构已基本完成建设,预计2017年年中可进行试生产。此外,盟固利新材料公司将通过创新与资本的驱动,深入推进产业链整合,持续做大做强锂离子电池正极材料产业。

  报告期内,盟固利新材料公司正极材料产销量均较去年同期有明显增幅,产销规模及销售收入有所增加,产品毛利率较去年有明显提高。报告期内盟固利新材料公司实现营业收入6.93亿元,比上年同期增长17.94%,实现净利润2,704.59万元。

  公司所属中信国安盟固利动力科技有限公司(以下简称“盟固利动力公司”)继续紧紧抓住国家发展节能与新能源汽车产业的历史性机遇,紧跟国家新能源汽车产业发展方向,专注于动力电池产业,依靠动力电池关键材料技术,通过精细化管理和售后服务模式的完善与革新,进一步巩固和拓展在动力电池行业内的领先地位。

  报告期内,盟固利动力公司继续保持在高功率动力电池的优势地位和较高的竞争优势,牢牢把握混合商用车及插电式混合商用车动力电池系统市场的主导地位,尤其是在PHEV商用车动力电池领域持续处于行业领先地位。同时,盟固利动力公司在人才和技术优势的基础上,积极关注乘用车领域动力电池配套的技术研究和实施工作,与上汽、北汽等国内乘用车龙头企业建立了良好的合作关系,目前与上汽合作开发的两款纯电动乘用车项目已经实现批量化生产,迈出了公司进军乘用车市场的关键一步。此外,盟固利动力公司在高端电芯技术开发和PACK技术开发方面均取得良好进展,高端电芯循环次数和能量密度居国内外领先地位,PACK技术开发在工艺上的应用也将为公司产品发展奠定较好基础。截至2016年年底,装载盟固利动力电池的在线运营车辆共有22361辆,主要分布在华北、东北、山东、华中、华东、华南及西南地区,已遍布全国31个省、自治区和直辖市178个市(县、区),根据统计数据显示,目前车辆累计安全行驶里程约为12.6亿公里。

  为促进盟固利动力公司业务发展,进一步完善治理水平,2016年12月底股份公司以债转股方式对盟固利动力公司进行增资,同时盟固利动力公司以员工持股平台持股的方式实施了增资扩股。2016年下半年公司启动了新建5亿安时产能扩建项目,计划于2017年上半年进行开工建设。

  报告期内,盟固利动力公司实现营业收入10.63亿元,比上年同期增长95.89%,实现净利润1.62亿元,比上年同期增长220.74%,营业收入及净利润均创历史新高。

  3、房地产业务

  公司所属中信国安房地产开发有限公司所开发建设的海南盈滨半岛项目目前开发进展顺利,规划方案已公示完毕,项目充分利用中信国安品牌优势,将旅游地产与体育文化产业相结合,前期工作得到当地各界充分肯定,并被列入当地政府“十三五”重点工程。

  4、基金公司

  公司所属西藏国安睿博投资管理有限公司依托公司资源,积极开拓市场,报告期内分别成立了国安睿威、国安精进、国安方德三只基金,基金总体规模达到33亿元。

  1、 报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  2、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  3、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降,主要原因是2015年公司存在委托资产管理收益2.51亿元(含税),此项收益为非经常性收益,2016年无此收益。报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长,主要原因是公司下属子公司中信国安盟固利动力科技有限公司在动力电池领域研发、生产多年,产品在行业内有较高的品质和质量,近年来,政府大力推行新能源产业,新能源汽车产量、销量呈爆发性增长,报告期内盟固利动力公司销售收入、净利润均较上年同期有较大增长,公司其他业务板块经营业绩相对较为稳定,故公司报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润大幅上涨。

  4、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  二、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明。

  根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》 的通知规定,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费; 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

  会计估计和核算方法未发生变化。

  2、报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

  3、与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

  2016年6月公司以现金600万元增资中信国安有限公司全资持有的中信通信项目管理有限责任公司并取得60%股权,报告期内公司因同一控制下企业合并增加合并子公司中信通信项目管理有限责任公司。

  中信国安信息产业股份有限公司

  二〇一七年三月十六日

  证券代码:000839 证券简称:中信国安公告编号:2017-12

  中信国安信息产业股份有限公司

  第六届董事会

  第二十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2017年3月6日以书面形式发出。会议于2017年3月16日在公司会议室召开,会议应到董事15名,实到董事14名,卢侠巍独立董事因事未能亲自出席本次会议,已委托程源独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年度董事会工作报告(具体内容详见公司2016年年度报告第四节经营情况与分析)。

  二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年度财务决算报告。

  三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年度利润分配预案。

  本公司2016年度合并报表归属于母公司股东的净利润为230,201,704.91 元,母公司报表净利润为42,229,945.47元,按10%比例提取法定盈余公积金4,222,994.55元,加上年初未分配利润1,275,686,758.96元,扣除本年度已分配2015年度利润627,172,216.10 元,2016年末可供股东分配的利润共为686,521,493.78 元。公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352 股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税),共计派发现金195,991,317.60元。

  四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年年度报告及摘要。

  五、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

  致同会计师事务所1997年至2016年一直为公司提供年度财务报表审计服务,该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

  六、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案。

  致同会计师事务所2016年度为公司提供年度内部控制审计服务,该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2017年内部控制审计机构。

  上述议案均需经股东大会审议通过,股东大会召开事项另行通知。

  七、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于2016年度计提资产减值准备的议案。

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司 2016 年度计提存货、应收款项减值准备共计4,377.25万元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理

  性(详见关于 2016 年度计提资产减值准备的公告)。

  八、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司会计政策变

  更的议案(详见关于会计政策变更的公告)。

  九、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告。

  十、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年度内部控制评价报告。

  十一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年度社会责任报告。

  十二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年度独立董事述职报告。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一七年三月十七日

  证券代码:000839 证券简称:中信国安公告编号:2017-13

  中信国安信息产业股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2017年3月6日以书面形式发出,会议于2017年3月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

  与会监事审议并通过了如下决议:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2016年度财务决算报告。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2016年度监事会工作报告(详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2016年年度报告及摘要。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2016年度利润分配预案。

  本公司2016年度合并报表归属于母公司股东的净利润为230,201,704.91 元,母公司报表净利润为42,229,945.47元,按10%比例提取法定盈余公积金4,222,994.55元,加上年初未分配利润1,275,686,758.96元,扣除本年度已分配2015年度利润627,172,216.10 元,2016年末可供股东分配的利润共为686,521,493.78 元。公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352 股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税),共计派发现金195,991,317.60元。

  以上议案需经股东大会审议通过,股东大会召开事项另行通知。

  5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于2016年度计提资产减值准备的议案。

  监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符 合公司的实际情况,计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董 事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2016年度内部控制评价报告。

  我们对公司2016年度内部控制评价报告进行了认真核查,我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时,提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司监事会

  二〇一七年三月十七日

  证券代码:000839 证券简称:中信国安公告编号:2017-15

  中信国安信息产业股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中信国安信息产业股份有限公司于 2017 年3月16日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2016 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收 可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产及应收款项等,进行全面清查和资产减值测试后,计提2016 年度各项资产减值准备4,377.25万元,明细如下表:

  ■

  3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计4,377.25万元,已经会计师事务所审计。

  二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司 2016 年度计提存货、应收款项减值准备4,377.25万元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  三、监事会意见

  监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,

  符合公司的实际情况,计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  四、独立董事意见

  独立董事对公司 2016 年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:

  公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

  五、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

  公司董事会审计委员会对公司2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

  2、公司第六届监事会第四次会议决议;

  3、公司独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见;

  4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一七年三月十七日

  证券代码:000839 证券简称:中信国安公告编号:2017-16

  中信国安信息产业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次、第六届监事会第四次会议于2016年3月16日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更日期:2016年5月1日

  2、会计政策变更原因:财政部于2016年12 月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),适用于2016 年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。

  3、变更前公司采用的会计政策:本次变更前,企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算,在利润表中“管理费用”列示。 消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加” 核算,在利润表中“营业税金及附加”列示。

  4、变更后公司采用的会计政策:根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科 目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源 税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费; 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整,不影响损益,不涉及往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下:

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  三、监事会意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行 的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

  2、公司第六届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告。

 

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

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